Вопросы компетенции совета директоров ОАО "Омский аэропорт" | Омский аэропорт

Вы здесь

Вопросы компетенции совета директоров ОАО "Омский аэропорт"

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе:

  • утверждение стратегии развития;
  • утверждение годовых финансово-хозяйственных планов деятельности общества;
  • определение кредитной политики;
  • определение инвестиционной политики;
  • определение дивидендной политики;
  • определение политики по управлению рисками.

 

2. Созыв общих собраний акционеров общества, в том числе:

  • утверждение повестки дня и подготовка проектов решений общего собрания акционеров;
  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • предварительное утверждение годовых отчетов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
  • выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

 

3. Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе:

  • избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
  • определение размера оплаты труда и вознаграждения по результатам деятельности генерального директора;
  • утверждение прочих условий трудового договора с генеральным директором;
  • определение лица, уполномоченного от имени общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

 

4. Принятие решений по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе:

  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
  • одобрение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с настоящим уставом;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
  • одобрение следующих сделок с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, дарение, аренда на срок 1 год и более, безвозмездное пользование, залог;
  • определение размера оплаты услуг аудитора;
  • создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий
  • использование резервного фонда, создание и использование иных фондов.

 

5. Принятие решений по основным направлениям корпоративной деятельности общества, в том числе:

  • приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
  • размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  • утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • принятие решений об участии (прекращении участия) общества в других организациях (за исключением объединений коммерческих организаций), а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к участию (прекращению участия) общества в других организациях;
  • утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов общества и текущую деятельность общества;
  • создание комитетов и комиссий совета директоров, определение их компетенции и полномочий, срока их деятельности;
  • избрание председателя и заместителя председателя совета директоров, назначение секретаря совета директоров (корпоративного секретаря);
  • согласование кандидатур на отдельные должности, перечень которых определяется советом директоров.

 

6. Иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами общества.