Вопросы компетенции совета директоров ОАО "Омский аэропорт"

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе:

• утверждение стратегии развития;
• утверждение годовых финансово-хозяйственных планов деятельности общества;
• определение кредитной политики;
• определение инвестиционной политики;
• определение дивидендной политики;
• определение политики по управлению рисками.

2. Созыв общих собраний акционеров общества, в том числе:

• утверждение повестки дня и подготовка проектов решений общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• предварительное утверждение годовых отчетов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
• выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

3. Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе:

• избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
• определение размера оплаты труда и вознаграждения по результатам деятельности генерального директора;
• утверждение прочих условий трудового договора с генеральным директором;
• определение лица, уполномоченного от имени общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

4. Принятие решений по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе:

• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
• одобрение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с настоящим уставом;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
• одобрение следующих сделок с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, дарение, аренда на срок 1 год и более, безвозмездное пользование, залог;
• определение размера оплаты услуг аудитора;
• создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий
• использование резервного фонда, создание и использование иных фондов.

5. Принятие решений по основным направлениям корпоративной деятельности общества, в том числе:

• приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
• размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
• утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
• принятие решений об участии (прекращении участия) общества в других организациях (за исключением объединений коммерческих организаций), а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к участию (прекращению участия) общества в других организациях;
• утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов общества и текущую деятельность общества;
• создание комитетов и комиссий совета директоров, определение их компетенции и полномочий, срока их деятельности;
• избрание председателя и заместителя председателя совета директоров, назначение секретаря совета директоров (корпоративного секретаря);
• согласование кандидатур на отдельные должности, перечень которых определяется советом директоров.

6. Иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами общества.